證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號(hào)：臨2009-005
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2009年4月3日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，公司董事Paul Thaler先生因工作原因而未出席本次會(huì)議，委托董事Tom Clough先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。公司于2009年3月25日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
一、選舉陳木森先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、選舉Tom Clough先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；
二、聘任李葉青先生為公司總裁（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；
三、聘任王錫明先生兼任公司董事會(huì)秘書(shū)（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；
四、聘任紀(jì)昌華先生、王錫明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、馮東光先生、柯友良先生為公司副總裁（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；
五：關(guān)于設(shè)立公司第六屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
公司第六屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。其組成成員和召集人如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：陳木森、Tom Clough、李葉青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、紀(jì)昌華、盧邁、徐永模、黃錦輝
召集人：Tom Clough、李葉青
2、審計(jì)委員會(huì)：黃錦輝、盧邁、徐永模、Paul O’Callaghan、紀(jì)昌華、
召集人：黃錦輝
3、提名委員會(huì)：盧邁、徐永模、黃錦輝、Tom Clough、李葉青
召集人：盧邁
4、薪酬與考核委員會(huì)：徐永模、盧邁、黃錦輝、Tom Clough、陳木森
召集人：徐永模、
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2009年4月4日
附件：董事、總裁、副總裁簡(jiǎn)歷
1、陳木森先生，1949年10月出生，59歲。大學(xué)學(xué)歷。陳木森先生先后畢業(yè)于武漢工學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)；中央黨校行政管理專業(yè)。1970年5月起，先后任黃石市第二鋼鐵廠矽鐵車間副工段長(zhǎng)；軋鋼車間黨總支書(shū)記，主持全面工作。1981年11月起，先后任黃石市冶金局局辦主任、經(jīng)理辦主任。1984年10月至1993年6月，在黃石市委組織部任職，從事經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線干部管理工作。1993年6月起，任黃石市企業(yè)局局長(zhǎng)。1994年5月起，任黃石市政府副秘書(shū)長(zhǎng)。1997年1月起，任黃石市經(jīng)貿(mào)委主任。1999年11月，任華新集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。1999年12月起，任本公司董事長(zhǎng)。
2、李葉青先生，1964年2月出生，44歲，博士,教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司總裁，兼任華新集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記。李葉青先生于1984年畢業(yè)于武漢建材學(xué)院（今武漢理工大學(xué)）硅酸鹽專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)工業(yè)管理專業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位；2002年6月畢業(yè)于華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。1984 ~1987年，任武漢工業(yè)大學(xué)硅工系教師、團(tuán)委副書(shū)記； 1987年11月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任中心化驗(yàn)室質(zhì)量控制工程師、石灰石礦副礦長(zhǎng)、擴(kuò)改辦副主任、生產(chǎn)技術(shù)處長(zhǎng)，1993年1月任華新水泥廠副廠長(zhǎng)，1994年6月任本公司副總經(jīng)理，1999年12月任本公司總經(jīng)理，2004年3月任本公司總裁。1994年起，出任本公司董事。現(xiàn)亦兼任中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
3、Tom Clough先生,61歲，英國(guó)籍，University of Leeds(利茲大學(xué))采礦工程學(xué)士。1997年至今, 先后擔(dān)任Holcim集團(tuán) PT Semen Makmur(馬克姆爾水泥公司)執(zhí)行董事、Alsons Cement Corporation(阿爾松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龍水泥公司)執(zhí)行董事、Holcim集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)成員。2004年10月起，出任本公司董事。2006年4月，出任本公司副董事長(zhǎng)。
4、Paul O'Callaghan先生，1955年4月29日出生，53歲，澳大利亞籍，澳大利亞中央昆士蘭大學(xué)管理學(xué)碩士。1976～2001，在昆士蘭水泥有限公司負(fù)責(zé)多個(gè)工程項(xiàng)目，先后任其格拉德斯通工廠經(jīng)理，集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行官，南部昆士蘭水泥總經(jīng)理，商業(yè)發(fā)展總經(jīng)理，銷售和裝運(yùn)總經(jīng)理。2001～2002，任菲律賓阿爾松斯水泥有限公司首席運(yùn)營(yíng)官；2002～2007，任Holcim菲律賓公司（HPHI）首席運(yùn)營(yíng)官和董事；2007～2008，任Holcim地區(qū)經(jīng)理、澳大利亞水泥（Cement Australia）董事、新西蘭公司（Holcim NZ）董事，負(fù)責(zé)澳大利亞和新西蘭地區(qū)。2008年4月起，出任本公司董事。
5、Paul Thaler先生,42歲，律師，瑞士籍。蘇黎士大學(xué)法律專業(yè)碩士及法學(xué)博士，北京大學(xué)研究學(xué)者。1997-1998，北京一家律師行外方律師；2000-2006，瑞士文斐律師事務(wù)所合伙人，２００７年起，文斐律師有限公司常務(wù)董事及其駐北京辦事處首席代表。2003年4月起，出任本公司董事。
6、紀(jì)昌華先生,54歲，法學(xué)學(xué)士,高級(jí)政工師。紀(jì)昌華先生于1972年2月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任機(jī)修車間副書(shū)記、副主任、主任兼書(shū)記；1997年起，任華新集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。2000年2月起，出任本公司董事、黨委副書(shū)記。
7、盧邁先生，1947年出生，61歲。美國(guó)哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院公共管理碩士，北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。1968年參加工作，1995年加入國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心至今。先后任國(guó)務(wù)院農(nóng)村發(fā)展研究中心發(fā)展研究所市場(chǎng)研究室主任、聯(lián)絡(luò)室副主任、農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)辦公室副主任、主任，國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)體制改革小組辦公室成員，流通體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組成員。同時(shí)任美國(guó)哈佛大學(xué)國(guó)際發(fā)展研究所副研究員兼政府系副研究員，香港理工大學(xué)中國(guó)商業(yè)中心高級(jí)研究員，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員，中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)兼國(guó)際合作局副局長(zhǎng)等職。
8、徐永模先生，1956年4月出生，52歲。工學(xué)碩士、留英博士/博士后。英國(guó)自然科學(xué)基金、倫敦大學(xué)學(xué)院博士后研究員。1982-1983年，北京新型建筑材料廠（北新建材集團(tuán)）石膏板分廠，助理工程師；1986-1988年，中國(guó)建筑材料科學(xué)研究院混凝土與房建材料研究所，混凝土試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人；1988-1991年，中國(guó)建筑材料科學(xué)研究院技術(shù)情報(bào)中心副主任；1998-2002年，中國(guó)建筑材料研究院第一副院長(zhǎng)； 2002年4月至今，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)，專職副會(huì)長(zhǎng)；2006年6月至今，中國(guó)混凝土與水泥制品工業(yè)協(xié)會(huì)，會(huì)長(zhǎng)；2007年3月至今，中國(guó)建筑砌塊協(xié)會(huì)，理事長(zhǎng)；2007年10月至今，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)，副會(huì)長(zhǎng)。
9、黃錦輝先生，1964年10月出生，44歲，研究生學(xué)歷、北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院兼職教授，具有證券從業(yè)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師、司法鑒定人、高級(jí)會(huì)計(jì)師，擔(dān)任中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)委、北京市中介組織人士聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等十多項(xiàng)社會(huì)職務(wù)。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院貨幣銀行學(xué)專業(yè)。1983年9月-1993年12月在外經(jīng)貿(mào)部、中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口(集團(tuán))總公司及其海外機(jī)構(gòu)任職，先后在亞、歐、美、非等40多個(gè)國(guó)家工作、學(xué)習(xí)和考察過(guò)， 1994年1月加盟利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，歷任利安達(dá)部門(mén)經(jīng)理、副主任會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任利安達(dá)董事長(zhǎng)兼主任會(huì)計(jì)師、首席合伙人。
10、王錫明先生,49歲，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1982年2月畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院（今武漢科技大學(xué)）化學(xué)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1993年1月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士（MBA）學(xué)位。王錫明先生于1982年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任華新中專教師，華新水泥廠團(tuán)委副書(shū)記，黃石市委組織部干部，華新水泥廠勞動(dòng)人事處副處長(zhǎng)、計(jì)劃處副處長(zhǎng)，本公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董秘兼證券部經(jīng)理。2000年4月起, 任本公司副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書(shū)。2004年3月起，任本公司副總裁。
11、彭清宇先生,48歲，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2004年4月畢業(yè)于華中科技大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。彭清宇先生于1979年1月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任華新水泥廠銷售處科長(zhǎng)、華新南通貿(mào)易公司副經(jīng)理、華通貿(mào)易公司經(jīng)理兼上海辦事處主任，本公司銷售部經(jīng)理、銷售公司副經(jīng)理。2000年4月起，任本公司副總經(jīng)理兼銷售公司經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
12、孔玲玲女士,44歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1985年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)），獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年12月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。孔玲玲女士于1985年7月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任華新水泥廠科研所工程師、團(tuán)委副書(shū)記，本公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、計(jì)劃部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2000年4月起，任本公司副總經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
13、馮東光先生,41歲，碩士，高級(jí)工程師。1989年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)）硅酸鹽工程專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2003年畢業(yè)于華中科技大學(xué)工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。馮東光先生于1989年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司干法分廠廠長(zhǎng)助理、廠長(zhǎng)。2001年11月，任本公司總經(jīng)理助理。2003年4月起，任本公司副總經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
14、柯友良先生,43歲，管理學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2007年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。柯友良先生于1985年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司投資部經(jīng)理助理、工程部管理部部長(zhǎng)、工程部綜合管理部副部長(zhǎng)、計(jì)劃發(fā)展部經(jīng)理。2001年11月，任本公司總經(jīng)理助理兼計(jì)劃發(fā)展部經(jīng)理。2003年4月起，任本公司副總經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
